洗钱
说到这两个字很多人感觉很熟悉,但是却极其少的人能知道具体是一个怎么操作流程
而在福生茶楼的二楼,在这个空荡荡只有四个人的八仙桌上,方林然揭开了其神秘的一角。
在整个南方地下金融市场,具止说得上拿控洗钱渠道的只有三家。
我,周伯虎,还有就是最为神秘的X先生。
方林然被锦绣集团的手段吓到了,他没有任阿的隐脑
说来很羞愧,找虽然名气最大,于中掌控的资金最多,但是在这个领域反而份额最小。我的资金大部分都是企业借贷和抵押
贷款。
′洗钱怎么收费?
一旁的飞机开口,显然他满身暴力的大脑更感兴趣的是利益
普通人转移资产到海外,例如是港城和袋鼠国的收费是十一个点。而如果是江湖朋友的钱出去,是十五个点。
收费最贵的是职场的老板,他们的钱最危险,所以也最贵。
方林然说出的数字让飞机长大037了嘴巴。
穿过两千万的资金我们收取二十八个点,如果资金更庞大需要的时间更短,则有可能达到百分之四十五的手续费。
“一个亿,从夏国转出来收取四千五百五万?比我们都狠。
飞机难以置信。
和记不是没有些许洗钱的渠道,但是一直都小打小闹,赚钱的费用也一只在八个点左右徘徊
直到这个时候飞机才明白,为什么锦绣总部会对这个方林然如此的重视
也不是每次都这么高,这种客户走的急,钱数目又大。带不走就等于都扔了。所以他们愿意出这个价格。
方林然说道
你所谓的渠道是怎么回事?根据我掌到的数据,你们的效率非常的低。
纪西皱看眉头开口
在沿海有七家商业银行里面我控制看二十六个账户,以及大量的银行卡。这些账户被七个掌柜管控,就挂在几家港城的外贸
公司旗下。
这些账户在国内属于什么公司?“
纪(bhah)西继续问道
都是皮包公司,现在整个深城挂看所谓什么国际贸易公司的足足上万家,其中有不少都是属于地下钱庄。但是北边也有不少
人在搞这些,太复杂我并不清楚。”
方林然回答。
大陆运营,港城收钱?
纪西掌这一支笔在笔记本上写写画画,还有什么模式?
携带现金过关,不过这需要大量的人手。”
方林然的表情有一丝惭愧,“因为我的对外业务很少,几百万的事情会找一些背包客做这些事。
动用上百人?分几天进港?
纪西摇了摇头
港城这边我打不开渠道。只能用这种笨法子。
方林然继续说道,“周伯虎的手法要比我精妙的多,他在这边和几个岛屿上都注册着公司,而且也有一个投资基金在操作。”
所谓的X先生呢?”
纪西又问。()
他应该是和望北楼的关系匪浅,低于三千万的单子这个人从来不碰。据说是靠着赌场和股市来洗干净。
方林然点燃了香烟,“曾经我和崩牙驹接触过,但是事情还没谈好他就出事,所以这条线路我就没走通。”
说到这句话的时候方林然小心翼翼的看了一眼飞机,因为根据他收到的内幕消息,和记或者是说锦绣集团才是崩牙驹倒下的罪
魁祸首。
“很好。
纪西合上了笔记本然后说出了让在场脏有人都震撼草名的一句话。[]
苏总的意思是锦绣要控制整个地下财富的流动份额中百分之八十以上,也就是说我们必须要重新构建一套足够完整安全而且
高效的洗钱手段。
飞机和瑞贝卡还好一些,而刚刚点燃香烟的方林然却长大了嘴巴,甚至连烟火掉落在自己的裤子上都浑然不觉
直到他被烫到后才手忙脚乱的起身拍打起来。
苏总是不是不太了解这个行业的水有多深,这么做会出大事的。”
方林然全然没了起初的平静,“会死很多很多人,很多渠道的背景深厚的我都不敢打听。就那X先生来说,你们都知道陈如克
@.…
一个贵省的太守居然内被此人保了下来,非但安全的将此人所有的资金都洗出了境外,而且居然还能开辟渠道让他安然离开
…
他能做到我们未必不能。
纪西的表情纹丝不动,“洗钱的手法一定要高明,也就是说各大银行,股市交易所,廉政公著,江湖,赌场,影视,拍卖会这
些行业我们都需要布局和控制渠道。
边说着话的纪西将自己笔记本上的一负撕了下采
证券市场,衍生品市场,艺术品市场,无数的空壳公司,全世界一百八十二个国家的银行和赌场,分数与不同司法管控下的
基金会,保险行业,以及正在篷勃发展的网络平台。”
在这一负泛黄的纸张上,纪西用一个类似于陀螺的模型和密密麻麻的字迹提现出了一个异常严谨而且灵活的洗钱模式
世界上总是充满了巧合
在场的所有人都不知道,纪西用时几大儿夜画出的这个图形和另一个时空中五年以后才会出现的沃克模型儿乎是一模一样。
很复杂,很漫长。
纪西看看众人缓缓开口,“但是当我们锦绣集团把这个模型构建成功的那一刻,球个世界上就永选有球们的十席之地。
任何行业都会因为生产力或者是科技发展的原因而被淘汰,只有金钱不会。
我们先从皇国和港城开始,然后逐渐辐射岛整个业洲乃全整个世界。当有一大整个世界的财富在地下世界的流动都需要经过
锦绣的时.…
纪西微笑。
苏总或许真的可以不用再向任何人低头。“
”一切为了锦绣!”
瑞贝卡和飞机两个人无疑是苏平南最忠实的狂信徒,在纪西说完这句话后,这两个平白里在外人眼中沉稳校诈的男女居然同
时间起身疯狂的呼喊了出来
“疯子,全他妈的是疯子.…“
跌坐在椅子上的方林然喃喃自语,一脸的不敢置信。。